Roberta Alma Anastase

Eram în dezbaterea amendamentelor. Am avut eleganța să invit... totuși, pentru a face clarificările necesare. Cred că putem să mergem mai departe.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Este procedură de urgență.

Reprezentantul Guvernului, vă rog.

## **Doamna Alina Mihaela Bica** _– secretar de stat_

## _în Ministerul Justiției_ **:**

## Mulțumesc mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul act normativ vine și procedează la transpunerea a două directive: una dintre ele, care se referă la aspectele vizând măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor, cealaltă directivă, care se referă la instituțiile financiare și la măsurile adecvate pe care acestea trebuie să le ia în legătură cu tranzacțiile financiare suspecte.

Principala modificare pe care acest proiect de lege o aduce se referă la antamarea răspunderii Oficiului sau a Parchetului, în situația în care, cu rea-credință, se dispune suspendarea unei tranzacții financiare.

Alte măsuri pe care prezentul proiect de ordonanță le instituie se referă la definirea unor noțiuni, cum ar fi: ce înseamnă transferul extern din și în conturile bancare deschise de rezidenți sau nerezidenți în România, ce înseamnă instituție financiară conform Ordonanței nr. 6/2006 și ce înseamnă persoanele excluse politic.

Vă mulțumesc frumos.