Ioan Sonea

Domnule pre∫edinte,

Stima˛i colegi,

Declara˛ia mea de ast„zi se nume∫te îMi∫carea banilor“.

Œn Rom‚nia sunt oameni boga˛i ∫i aceasta e bine. Œnseamn„ c„ exist„ afaceri, c‚∫tiguri, bun„stare ∫i progres. Œnseamn„ c„ oamenii boga˛i pot c„l„tori ∫i se pot bucura de bog„˛ia lor produs„ cinstit ∫i corect ∫i c„ ∫i-au achitat, la fel ca ultimul rom‚n, datoriile fa˛„ de stat, adic„ impozite, taxe ∫i toate celelalte dintr-o list„ suficient de mare Ónc‚t s„ Ónsp„im‚nte. Desigur c„ nu este pl„cut s„ c„l„tore∫ti cu avionul av‚nd buzunarele

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/27.II.2004 doldora de dolari sau euro. Este periculos. De aceea este bine ca banii s„ te a∫tepte acolo unde g‚nde∫ti c„ vei fi peste c‚teva ore de zbor: Ón Cipru, Insulele Virgine Britanice, Belize, Cayman, S.U.A. etc. De aceea exist„ b„ncile ∫i conturile. Grija pentru cei afla˛i cu buzunarele goale, Óns„ cu carnetul de cecuri Ón diplomat, o poart„ B.N.R. Dar este destul de complicat de deschis un cont Ón str„in„tate p‚n„ la liberalizarea promis„ p‚n„ Ón 2007. îEste o procedur„ destul de complicat„, iar solicitantul trebuie s„ depun„ toate documentele necesare pentru a demonstra exact opera˛iunile pe care ar dori s„ le efectueze cu sumele din contul respectiv“, spune un reprezentant al B„ncii Na˛ionale.

Nu se poate deschide un cont bancar Ón str„in„tate f„r„ aprobarea B„ncii Na˛ionale, pentru c„ liberalizarea contului de capital înu trebuie s„ duc„ la transferul necontrolat al banilor din ˛ar„“. îCine vrea s„ transfere bani Ón str„in„tate poate s„ o fac„ prin celelalte mijloace permise de lege ∫i asta cu at‚t mai mult cu c‚t nu exist„ sanc˛iuni pentru Ónc„lcarea regulii“, spune un reprezentant al B.N.R., deci se pot deschide conturi Ón str„in„tate f„r„ avizul B.N.R. Celelalte mijloace ar fi cump„rarea de ac˛iuni, imobile etc. Dup„ aceea∫i p„rere, p‚n„ acum nu s-a constatat un export de capital.

™i, cu toate aceste garan˛ii, prea ades banii ob˛inu˛i prin mijloace ilicite sunt sp„la˛i prin circuite financiarbancare ∫i rula˛i c„tre firme off-shore, din ˛„ri considerate paradisuri fiscale. Œn 2003, din Rom‚nia au fost trimi∫i peste 400 de milioane de euro spre astfel de paradisuri fiscale, cum reiese dintr-un raport al Oficiului Na˛ional de Prevenire si Combatere a Sp„l„rii Banilor, O.N.P.C.S.B. Peste 325 de milioane de euro au ajuns Ón Cipru. Societ„˛i off-shore Ónregistrate aici apar ca asocia˛i la firme din Rom‚nia, administratori fiind cet„˛eni libanezi, irakieni, rom‚ni etc. Œn Insulele Virgine au ajuns 14 milioane de euro, Ón Insulele Cayman, 4,5 milioane de euro. ™i de c‚te milioane nu se va fi ∫tiind nimic?!

Dup„ cum se ∫tie, mare parte din aceste sume ascunse Ón conturi off-shore pot fi folosite Ón ac˛iuni teroriste. Grupul de Ac˛iune Financiar„ Interna˛ional„, GAFI, organismul interguvernamental care stabile∫te ∫i promoveaz„ politicile de combatere a sp„l„rii banilor ∫i finan˛„rii terorismului, face eforturi ∫i descoper„ mereu noi coordonate ale unor astfel de paradisuri.