Pavel Abraham

Domnule preºedinte, doamnelor ºi domnilor senatori, La întrebarea domnului senator Gheorghe Acatrinei, Ministerul de Interne face urmãtoarele precizãri... De fapt, întrebarea vizeazã aspecte legate de prejudiciul de aproximativ 100 miliarde lei cauzat statului de cãtre multimiliardarul Tcaciuc Severin. ªi, în referire la aceste aspecte, aº dori sã precizez cã Ministerul de Interne a efectuat verificãri la mai multe societãþi comerciale aparþinând acestei persoane ºi din cauza timpului o sã mã refer doar la câteva: S.C. Severin Ñ S.R.L., S.C. Sevenam American Trading Ñ S.R.L., S.C. Tractrans Ñ S.R.L., S.C. Benisev Ñ S.R.L., S.C. Caravan Ñ S.R.L. ºi multe, multe altele.

Urmare activitãþilor întreprinse în comun cu Direcþia generalã a finanþelor publice ºi Controlul financiar de stat Suceava, ºi Garda Financiarã Ñ Secþia Suceava, la Inspectoratul de Poliþie al judeþului Suceava s-au înregistrat mai multe dosare penale privind pe numitul Tcaciuc Severin ºi diferiþi complici ai acestuia, în care s-au efectuat cercetãri, unele finalizate prin începerea urmãririi penale împotriva persoanelor vinovate, iar în altele se efectueazã acte premergãtoare ºi în prezent.

Astfel, Dosarul penal P32228 din 14.05.2001 întocmit de Garda Financiarã Suceava împotriva numiþilor Tcaciuc Severin ºi Moroºan Ioan, administrator ºi respectiv director economic la S.C. Severin American Trading Ñ S.R.L. ºi S.C. Severin Ñ S.R.L., S.C. Caravan Ñ S.R.L. împotriva celui în cauzã a fost începutã la data de 14.05.2001 urmãrirea penalã pentru sãvârºirea infracþiunilor de evaziune fiscalã, înºelãciune cu privire la calitatea mãrfurilor, complicitate la înºelãciune cu privire la calitatea mãrfurilor, ºi folosirea cu rea-credinþã a creditului societãþii, iar la 30.05, cercetãrile au fost extinse ºi asupra numitului Socaciu Cristian, directorul executiv la firmele menþionate, pentru sãvârºirea aceleiaºi infracþiuni.

În fapt, s-a reþinut în sarcina celor trei inculpaþi cã, în perioada 2000 Ñ 10.04.2001, în înþelegere ºi prin folosirea în contabilitate de documente cu conþinut fals privind aprovizionarea de produse petroliere de la firme fantomã, au comercializat prin staþiile PECO aparþinând lui Tcaciuc Severin cantitatea de 784.175 litri carburanþi, produs substituit, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în sumã de 5,9 miliarde lei, reprezentând T.V.A., accize ºi impozit pe profit. Cei în cauzã au fost cercetaþi în stare de arest preventiv.

Dosarul P32278 din 5.06.2001 întocmit la plângerea Gãrzii Financiare Suceava împotriva numiþilor Tcaciuc

Severin, Socaciu Cristian ºi Moroºan Ioan pentru sãvârºirea infracþiunilor de evaziune fiscalã.

La 11.06.2001, s-a dispus începerea urmãririi penale împotriva numiþilor Tcaciuc Severin ºi Moroºan Ioan pentru sãvârºirea infracþiunii de evaziune, faptã prevãzutã ºi pedepsitã de art. 12 ºi art. 13 din Legea nr. 87/1994, constând în aceea cã, în calitate de administrator ºi, respectiv, contabil-ºef la S.C. Severin Ñ S.R.L., în perioada iulieÑnoiembrie 2001, nu au mai calculat, înregistrat ºi plãtit accize ºi T.V.A. pentru diferite cantitãþi de produse petroliere valorificate, sustrãgându-se chiar de la plata cãtre bugetul de stat a sumei de 11.955.000.000. Cei în cauzã au fost cercetaþi, de asemenea, în stare de arest preventiv.