Florin Iordache

Și eu vă mulțumesc, domnule coleg. Dacă mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu, intervenții? Nu. Preambul, intervenții? Nu. La articolul unic intervenții? Nu. Adoptat. Rămâne la votul final.

8. Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 483/2018); procedură de urgență.

144 de amendamente admise. Guvernul? Vă rog, domnule președinte.

**Domnul Daniel Marius Staicu** _– președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor_ **:**

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Numele meu este Daniel Staicu, sunt președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, unul dintre coinițiatorii acestui proiect de lege.

Distinse doamne,

Distinși domni deputați,

Proiectul de lege supus dezbaterii dumneavoastră urmărește transpunerea Directivei Uniunii Europene 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar, în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60 a Parlamentului European și a Consiliului, și a Directivei 2006/70 a Comisiei.

Actul normativ propus realizează consacrarea legislativă a cadrului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul de lege a fost aprobat în ședința Guvernului din 31 mai 2018 și a fost înregistrat la Senat, ca primă Cameră, în data de 20 iunie 2018, în procedură de urgență.

Aș dori să subliniez doar faptul că termenul de transpunere a Directivei a IV-a, așa cum este cunoscută Directiva nr. 849, respectiv 25 iunie 2017, a fost depășit, astfel încât, potrivit precizărilor colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe, România se află în situația de a fi sancționată pecuniar de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Două cuvinte, pe scurt, cu ce vine nou această directivă. Aduce o mai bună cooperare între unitățile de informații financiare din cadrul Uniunii Europene, aduce o extindere a definiției persoanelor expuse politic, aduce politici coerente în ceea ce privește relația entităților cu statele terțe, cerințe mărite de transparență, prin înființarea unor registre ale beneficiarilor reali ai construcțiilor juridice, precum și abordarea activității entităților, pe baza unei evaluări de risc. Vă mulțumim foarte mult.