Doru Ioan Tãrãcilã

Vã rog.

Spãlarea banilor, fenomen cu consecinþe deosebit de grave la nivel naþional ºi internaþional, se manifestã în ultimul timp cu o frecvenþã din ce în ce mai mare ºi în forme tot mai periculoase, adesea organizate sau transnaþionale. De aceea, ºi organismele internaþionale recomandã Guvernelor intensificarea luptei împotriva spãlãrii banilor prin sporirea ºi diversificarea mijloacelor de prevenire ºi combatere a acestui fenomen, inclusiv a mijloacelor juridice.

Prezentul proiect de Lege privind sancþionarea ºi spãlarea banilor se înscrie pe aceastã linie, completând ºi perfecþionând legislaþia naþionalã în domeniu, pentru a deveni un mijloc mai eficient de luptã împotriva spãlãrii banilor.

În elaborarea prezentului proiect de lege s-a þinut seama de Convenþiile Europene ale Organizaþiei Naþiunilor Unite în materie, ca ºi de recomandãrile Raportului de evaluare a României, întocmit de subcomitetul de experþi pentru evaluarea mãsurilor de combatere a spãlãrii banilor.

Proiectul de lege cuprinde atât modificãri de fond ale Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor, cât ºi modificãri de ordin redacþional, menite sã aducã mai mare precizie ºi claritate prevederilor legii.

Dintre modificãrile ºi completãrile privind conþinutul legii, le menþionãm pe cele mai importante.

În ceea ce priveºte incriminarea spãlãrii banilor s-a prevãzut un conþinut mai larg al acestei infracþiuni. Astfel, în fosta reglementare incriminarea era limitatã numai la cazul în care bunul ce forma obiectul infracþiunii de spãlare a banilor provenea din sãvârºirea anumitor infracþiuni, limitativ enumerate de lege. Potrivit prezentului act normativ spãlarea banilor este incriminatã indiferent de infracþiunea din care provin banii.