Dorin-Silviu Petrea

## **Domnul Dorin-Silviu Petrea:**

Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi,

Deși, în esență, scopul acestui proiect de lege este bun, că până la urmă avem cu toții nevoie de combaterea terorismului și spălării banilor, de fapt este o transpunere a unei directive europene, care ne spune că ar trebui să avem... să ținem cont de anumite specificații. Nu ne impune nimeni nimic. Mai mult, acei agenți evaluatori de la Moneyval ne transmit că, la 2.000 de euro tranzacții la casele de schimb, pot deveni... susținerea terorismului și se pot spăla bani.

Nu înțeleg cum la 2.000 de euro pot spăla bani și cum pot susține terorismul cu 2.000 de euro.* De asemenea, nu înțeleg de ce tot acești mari agenți de la Moneyval, mari analiști, ne spun că*, la 1.000 de euro tranzacții pe fonduri, sunt deja... trebuie neapărat să fie verificate de către băncile respective și transmise către acest oficiu de spălare a banilor.

Ba, mai mult, tot acest oficiu Moneyval ne spune așa: că